Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
07406/RM2226/105 ..... 45
1) schvaluje
motivační systém odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s.
pro rok 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
2) schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti OVANET a.s.
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a v souladu s důvodovou zprávou
07406/RM2226/105 ..... 45
3) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2024 a vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
4) schvaluje
doplatek prémií členu TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2024 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
5) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2024 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
6) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2024 obchodní společnosti OVANET a.s.
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
7) schvaluje
výroční zprávu za rok 2024 obchodní společnosti OVANET a.s., jejíž součástí
je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vše
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
8) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2024 obchodní společnosti OVANET a.s. (ve formě Úvodní slovo předsedy dozorčí rady) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
9) rozhodla
o rozdělení zisku za rok 2024 obchodní společnosti OVANET a.s. dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
10) schvaluje
a souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení auditu mezi obchodní společnosti OVANET a.s.,
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 a auditorskou společností
Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00 Praha, IČO: 09275444, dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu
07406/RM2226/105 ..... 45
11) bere na vědomí
odstoupení z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVANET, a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČO: 258 57 568, Ing. Rostislava Řehy, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX dle přílohy č. 7
07406/RM2226/105 ..... 45
12) volí
s účinností ke dni 01.07.2025 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz,
702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568, Ing. Jakuba Vontrobu, Ph.D., XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
07406/RM2226/105 ..... 45
13) schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s. , se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO 258 57 568, dle důvodové zprávy a přílohy č. 8 předloženého materiálu
|